Referent Geldwäsche

Deutsche Leasing AG - via Umantis - Bad Homburg vor der Höhe - 16-04-2020 zur Vakanz  

Baukrane, Fahrzeugflotten und sogar Zoo-Löwen: Die Experten der Deutschen Leasing machen das Mögliche machbar – ob Leasing, Mietkauf, Investitionskredite oder weitere Finanzierungslösungen sowie ergänzende Services. In fast allen Assets. In vielen Branchen. In 23 Ländern weltweit.

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Vorstand

Ihre Aufgaben

  • Mitarbeit bei der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Vorschriften und Grundsätzen zur Vermeidung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in der Deutsche Leasing Gruppe sowie Durchführung von Prüfungen zur Sicherstellung der Einhaltung
  • Mitarbeit bei der Erstellung der Gefährdungsanalyse in Abstimmung mit dem Gruppen-Geldwäschebeauftragten
  • Regelmäßige Analyse der Prozesse zur Geldwäscheprävention bei nachgeordneten Unternehmen im In- und Ausland – auch durch Besuche vor Ort
  • Qualifizierter Ansprechpartner für die Mitarbeiter der Deutsche Leasing Gruppe, insbesondere aus dem Ausland, zu Fragen der Prävention von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
  • Durchführung von Schulungen der Mitarbeiter über Methoden der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung sowie über die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten in deutscher und englischer Sprache
  • Unterrichtung der Mitarbeiter hinsichtlich aktueller Entwicklungen im Gefährdungs­umfeld der Deutsche Leasing Gruppe
  • Analyse verdächtiger Sachverhalte sowie Vorbereitung von Meldungen an die zuständigen Behörden bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung
  • Qualifizierte Mitarbeit bei Projekten im Zusammenhang mit aufsichtsrechtlichen und/oder geldwäscherelevanten Themen

Ihr Profil

  • Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise zur/zum
  • Bankkauffrau/-mann
  • Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion
  • Kenntnisse in den Bestandsführungs- und Zahlungsverkehrssystemen
  • Know-how in Sampling Tools und evtl. Monitoringsystemen
  • Sehr gute Englischkenntnisse
  • Selbstständige Arbeitsweise, Eigenverantwortlichkeit sowie Kommunikationsfähigkeit
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