Senior Compliance Officer

Unser Mandant ist eine der größten Geschäftsbanken weltweit. Mit mehreren tausend Filialen, rangiert dieses Finanzinstitut auf internationaler Ebene unter den Top Banken und ist seit über 5 Jahren in Frankfurt etabliert. Als starker Partner berät und unterstützt das Haus seine Kunden bei der Realisierung von individuellen Anfragen und Projekten, im privaten als auch im Geschäftlichen Bereich.

 Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung suchen wir für unseren Mandanten einen Senior Compliance Manager (m/w/d), der primär für den Bereich Anti-Money-Laundering im Unternehmen zuständig sein soll:

Das Aufgabengebiet

• Support der Legal & Compliance Division mit Schwerpunkt Anti-Money-Laundering (AML)
• Weiterentwicklung der interner Sicherheitsrichtlinien und Grundsätze
• Kontrollen zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche sowie sonstige strafbare Handlungen
• Zusammenarbeit mit anderen Divisionen im Bereich Embargos/Sanktionen & KYC Prozessen
• Systemprüfungen/ Monitoring und Bearbeitung auffälliger Transaktionen
• Aktive Mitgestaltung bei der Aktualisierung und Überarbeitung der AML Risikoanalyse
• Durchführung und Vorbereitung von Schulungen im Bezug auf rechtliche Richtlinien für Mitarbeiter

 

Interesse geweckt?

• Juristisches Studium oder adäquate kaufmännische Ausbildung
• Zertifizierung in den Bereichen CCP, ACAMS etc. gern gesehen
• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML
• Fundiertes Fachwissen in der Umsetzung regulatorischer Vorgaben
• Verantwortungsvolle, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
• Kommunikativ und starke analytische Fähigkeiten

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