Mehr im Blick

Zurück zu den Stellenangeboten - via Umantis - Bad Homburg v.d. Höhe - 29-06-2022 zur Vakanz  

Baukrane, Fahrzeugflotten und sogar Zoo-Löwen: Die Experten der Deutschen Leasing machen das Mögliche machbar – ob Leasing, Mietkauf, Investitionskredite oder weitere Finanzierungslösungen sowie ergänzende Services. In fast allen Assets. In vielen Branchen. In 23 Ländern weltweit.

Sie haben auch mehr im Blick? Bewerben Sie sich jetzt bei der Deutschen Leasing, dem Asset-Finance-Partner für den deutschen Mittelstand.

Stab Operational Risk & Compliance

Ihre Aufgaben

  • Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (u. a. OA) sowie im Zusammenhang mit § 9 Geldwäschegesetz Schaffung gruppenweiter Verfahren (u. a. Konzern-OA) unter Beachtung der besonderen Vorschriften des GwG, des KWG, der MaRisk, von Rundschreiben der Aufsichtsbehörde, EU-Richtlinien und Verordnungen in Abstimmung mit dem Fachleiter strafbare Handlungen (Gruppen-Geldwäschebeauftragter)
  • Erstellung des jährlichen Prüfungs- und Kontrollplans für die Deutsche Leasing Gruppe
  • Überprüfung der Zuverlässigkeit der Mitarbeiter
  • Owner des gruppenweiten Hinweisgebersystems (Umgang mit Meldungen und Implementierung/Abstimmung weiterer Maßnahmen)
  • Eigenverantwortliche Suche nach und Analyse von Betrugsfällen, Aufbereitung der Sachverhalte sowie Erstellung von Anzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden
  • Eigenverantwortliche Weiterentwicklung und Implementierung interner Sicherungsmaßnahmen, -prozesse und -verfahren zur gezielten gruppenweiten Betrugsprävention
  • Regelmäßige gruppenweite Einholung von Informationen bezüglich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen bei nachgeordneten Unternehmen, auch durch Besuche vor Ort
  • Unterrichtung der Mitarbeiter hinsichtlich aktueller Entwicklungen im Gefährdungsumfeld der Deutsche Leasing Gruppe
  • Qualifizierte Mitarbeit bei Projekten in Zusammenhang mit Themen der Zentralen Stelle

Ihr Profil

  • Abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung, idealerweise zum Bankkaufmann (m/w/d), oder juristische Ausbildung, z. B. als Rechtsanwalts- und Notarfachangestellter (m/w/d)
  • Zulassung und mehrjährige Berufserfahrung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
  • Kenntnisse über die Bestandsführungs- und Zahlungsverkehrssysteme des Unternehmens, Sampling-Tools, evtl. Monitoringsysteme etc.
mehr...

zur Vakanz

Weitere Jobs von Zurück zu den Stellenangeboten